Противодействие отмыванию денег

  • Принимая во внимание данные вам права на пользование услугами, вы гарантируете, подтверждаете, обязуетесь и соглашаетесь, что:
  • Ваш возраст составляет не менее 18 лет или соответствует возрасту совершеннолетия, который является законодательно разрешенным для участия в азартных играх согласно законодательству вашей юрисдикции.
  • Вы являетесь полноправным владельцем денежных средств на вашем счету. Вся информация, которую вы предоставили Компании в процессе регистрации и/или в последующее время, в том числе в рамках любой сделки, которая требует внесения денежных средств, является верной, актуальной, точной и в полной мере соответствует имени (именам) на кредитной/дебетовой расчетной карте(-ах) или другим расчетным счетам, которые будут использоваться для внесения или получения средств на ваш счет/c вашего счета.
  • Вы в полной мере осознаете, что в процессе использования услуг на Веб-сайте существует риск потери денежных средств, и вы несете полную ответственность за любые потери, связанные с использованием услуг Веб-сайта. Вы согласны с тем, что пользуетесь услугами исключительно по собственному выбору, решению и на свой собственный риск. Вы не имеете права предъявлять какие-либо претензии к Компании в связи с вашими убытками, потерями и/или проигрышами.
  • Вы полностью понимаете общие способы, правила и процедуры предоставления услуг и игры в Интернете. Вы понимаете, что несете ответственность за обеспечение правильности данных ставок и игр. Вы обязуетесь не совершать какие-либо действия или поступки, которые могут нанести ущерб репутации Компании.
  • Соглашаясь с Условиями, вы наделяете нас правом периодического проведения любых проверок (по нашему усмотрению), либо которые будут требоваться третьими сторонами (включая, в том числе, регулятивные органы) для подтверждения вашей личности и контактной информации («Проверка»).
  • Во время проведения Проверок мы можем ограничить вашу возможность вывода денежных средств с вашего счета.
  • Если какая-либо предоставленная вами информация является ложной, неточной, вводящей в заблуждение и/или иным образом неполной, то вы нарушаете условия договора, и мы имеем право закрыть Ваш счет незамедлительно и/или отказать Вам в использовании услуг Веб-сайта в дополнение к любым другим действиям по своему усмотрению.
  • Если мы не сможем подтвердить достижение вами Допустимого возраста, мы вправе приостановить действие вашего счета. Если на момент вашего участия в операциях на Веб-сайте, связанных с азартными играми, ваш возраст был менее Допустимого, то: ваш счет будет закрыт; все сделки, совершенные в течение этого времени, становятся недействительными, а соответствующие денежные средства, положенные вами на счет, будут возвращены за вычетом комиссионных расходов, составляющих от 20% до 50%; любые ставки, сделанные вами в течение этого времени, будут отменены; любые суммы выигрышей, которые вы накопили за тот период, когда ваш возраст был менее Допустимого, будут вами утрачены, и вы должны будете по требованию вернуть нам все средства, которые были выведены с вашего счета.
  • Следующие виды деятельности не допускаются и представляют собой существенное нарушение Условий:
    • предоставление информации третьим лицам;
    • использование незаконных действий (известные как мошенничество), в том числе, использование вредоносных программ, ошибок в нашем программном обеспечении, использование автоматизированных игроков (также известный как «боты»);
    • совершение мошеннических действий в Ваших интересах, включая использование украденных, клонированных или иным путем незаконно полученных данных кредитной или дебетовой карты при пополнении Вашего счёта;
    • участие в любой преступной деятельности, включая отмывание денег и любой другой деятельности с уголовно-правовыми последствиями;
    • вступление или попытка вступления в сговор, и/или намерение непосредственно или косвенно участвовать в какой-либо схеме сговора с другим игроком во время игры на Веб-сайте.
  • Мы сохраняем за собой право приостанавливать, отзывать или отменять любые выплаты или выигрыши, связанные с бонусными денежными средствами, полученными от Компании (комп поинты, бонусы, и т.д.) при наличии у нас подозрений в том, что Вы пытаетесь ими злоупотреблять.
  • Компания предпримет все разумные меры для исключения, а также для выявления сговоров и их участников; против этих лиц будут предприняты соответствующие меры. Мы не несем ответственности за любые потери или любой ущерб, понесенные Вами или любым другим игроком в результате сговора, мошеннических действий и иных незаконных операций или обмана, и любое наше действие в этом отношении будет совершено по нашему единоличному усмотрению.
  • Если Вы подозреваете, что человек находится в сговоре или осуществляет мошеннические действия, Вы должны в кратчайшие сроки сообщить нам об этом по электронной почте.
  • Мы можем в любое время, без предварительного уведомления, запретить Вам доступ к услугам Веб-сайта и заблокировать Ваш счет, в случае, если мы заподозрим Вас в мошенничестве или мошеннической деятельности. В данном случае мы снимаем с себя обязательство возвратить или иным образом компенсировать Вам средства, находящиеся на Вашем счете. Мы также сохраняем за собой право проинформировать об этом соответствующие органы и, Вы обязаны сотрудничать с Компанией в расследовании данной ситуации.
  • Вам запрещено использовать услуги и/или программное обеспечение для любого незаконного или мошеннического действия, или для любой незаконной или мошеннической транзакции (включая отмывание денег) в соответствии с законодательством страны Вашей юрисдикции. Компания оставляет за собой право в любое время приостановить или заблокировать Ваш и любые другие Ваши счета в системе и удержать денежные средства. В данном случае Вы отказываетесь от любых претензий в адрес Компании.
ПРОЦЕДУРА ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА (Know Your Client - KYC)
  • Эта процедура «Знай своего клиента» (далее ЗСК) является неотъемлемой частью Договора, заключенного между Пользователем и Поставщиком, в порядке, установленном Условиями. Все термины и определения, содержащиеся в настоящей Инструкции «Знай своего клиента», имеют значение и будут толковаться в соответствии с их значением, указанным в любой части Соглашения.
  • Эта процедура «Знай своего клиента» действительна в рамках этого Сайта, его Игр / Турниров / Лотерей и Услуг, предлагаемых Поставщиком Пользователям, и регулирует процесс идентификации Пользователя и идентификацию источника средств, размещенных на Пользовательском игровом аккаунте.
  • Чтобы играть в игры / участвовать в турнирах / лотереях на Сайте, Пользователь должен:
    • быть в возрасте от 18 (восемнадцати) лет или старше установленного законом возраста для азартных игр в стране, в которой Пользователь играет;
    • быть физическим лицом, то есть Пользователь не может быть компанией или другим юридическим лицом;
    • играть в игры только не на профессиональном уровне;
    • иметь юридическое разрешение играть в Игры на Сайте / участвовать в турнирах / лотереях.
  • Если Пользователю не исполнилось 18 (восемнадцать) лет, Провайдер возвращает любые депозиты и аннулирует все выигрыши и / или бонусы.
  • Пользователь должен ввести всю обязательную информацию в регистрационной форме, а именно: подтвердить свою личность, указать свой адрес электронной почты, свой псевдоним, создать свой уникальный пароль для входа в систему и выбрать валюту. Вся введенная информация должна быть правильной и действительной. Пользователь несет полную ответственность за точность, полноту и правильность предоставленной информации, и, таким образом, подтверждает и заверяет Поставщика, что информация, предоставленная Пользователем, является достоверной, полной и правильной. Пользователь настоящим информируется о том, что Поставщик проводит процедуру проверки игроков, размещающих депозиты, как самостоятельно, так и с участием третьих лиц, а если Пользователь предоставляет ложную или вводящую в заблуждение информацию, учетная запись пользователя может быть заблокирована или закрыта на Сайте.
  • В рамках процесса регистрации Пользователь должен выбрать псевдоним и пароль, с которыми он будет обращаться к сайту. Собственная ответственность пользователя заключается в обеспечении безопасности данных для входа. Пользователь не должен сообщать кому-либо свои данные для входа в систему. Провайдер не несет ответственности за любое неправильное или ошибочное использование учетной записи пользователя на Сайте третьими лицами в результате разглашения пользователем своих данных для входа умышленно или случайно, активно или пассивно для любой третьей стороны.
  • севдоним пользователя и пароль для Учетной записи предназначены для личного использования Пользователем и всегда должны храниться в тайне. Учетная запись пользователя предназначена исключительно для его личного использования, поэтому при условии, что Пользователь предоставил Провайдеру всю запрашиваемую информацию, которая является истинной, Поставщик имеет право предположить, что все платежи и игровые операции выполняются Пользователем. Провайдер не несет ответственности за доступ к учетной записи пользователя третьим лицом, и Поставщик ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любой ущерб, понесенный Пользователем в результате несанкционированного использования пароля Пользователя другим пользователем, а также несанкционированного доступа к Учетной записи пользователя. Все транзакции, в соответствии с которыми были введены правильные имя пользователя и пароль пользователя, независимо от того, было ли это сделано с согласия пользователя или нет, будут считаться действительными. Пользователь должен регулярно менять свой пароль и не должен раскрывать его третьим лицам. Пользователь может в любое время изменить свой пароль в разделе «Моя учетная запись» на этом Сайте. Поставщик никогда не спрашивает пользователей об их паролях. Не следует писать какие-либо личные данные в пароле, такие как имена, даты рождения, номера телефонов и другие знакомые слова. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к учетной записи пользователя. Единственная ответственность Пользователя заключается в обеспечении конфиденциальности его псевдонима и пароля, а Пользователь несет ответственность за все случаи несанкционированного и незаконного использования его данных. Провайдер настоятельно рекомендует заранее отключить функцию хранения паролей в браузере, чтобы обеспечить стабильную работу надежной программы для защиты от вирусов и шпионских программ и брандмауэра на компьютере пользователя. Если Пользователь не использует свой компьютер, Пользователь должен обязательно выйти из системы и закрыть его. Пользователь также должен воздерживаться от использования своей учетной записи в интернет-кафе, библиотеках и других общественных местах, где есть доступ в Интернет. В случае потери или несанкционированного использования пароля пользователя Пользователь должен сообщить об этом Провайдеру. Пользователь должен также немедленно связаться с Провайдером, если Пользователь считает, что у несовершеннолетнего был доступ к учетной записи пользователя.
  • Потеря пароля, за которым следует отказ от участия в любой из игр / турниров / лотерей на сайте, не является основанием для возмещения какой-либо компенсации.
  • Для предотвращения отмывания денег никакие денежные средства не принимаются для финансирования какой-либо учетной записи на Сайте и не производится снятие денег Пользователем с его Игрового счета до тех пор, пока перед первым снятием денег не были получены следующие копии документов:
    • последняя банковская выписку из банка, в котором были произведены ставки/ депозиты Пользователя; или
    • копия лицевой и оборотной сторон платежной карты, с которой проводились ставки / депозиты Пользователя. В номере карты должны быть видны первые шесть и последние четыре цифры карты (если у Пользователя имеется номер с тисненой карточкой, Пользователь должен обратить внимание на то, что номер, который видно и на обратной стороне карты, должен быть закрыт так же, как спереди), код CVV2 должен быть закрашен; или
    • водительские права; или
    • текущий и действующий паспорт; или
    • текущий и действительный идентификационный номер.
  • Поставщик оставляет за собой право использовать дополнительные процедуры и средства для проверки личности пользователя до и после внесения депозитов на учетную запись пользователя.
  • Все просьбы о предоставлении информации и / или документов о Пользователе или об источнике финансирования учетной записи пользователя производятся с целью соблюдения требований лицензии, которые исполняет Поставщик. Одним из требований лицензии является активное участие в первоначальных и текущих проверках “Знай своего клиента”. Этот процесс ЗСК помогает Провайдеру гарантировать, что Поставщик может узнать Пользователя и предоставить Пользователю отличный сервис, а также гарантировать, что Поставщик выполнит свои обязательства в отношении ответственной азартной игры и в понимании того, как финансируется счет.
  • Провайдер оставляет за собой право запросить документы, устанавливающие личность пользователя, таких как паспорт, водительское удостоверение или другой признанный правительственный документ, в любое время, без объяснения такого запроса. Однако в некоторых случаях Провайдеру, возможно, потребуется запросить немного дополнительной справочной информации, что может включать в себя общение о деятельности учетной записи пользователя, а также обсуждение источника финансирования учетной записи пользователя и специфических сфер ответственной азартной игры. В некоторых случаях Провайдер может запросить документацию для подтверждения того, что обсуждалось.
  • Если Поставщик не может говорить с Пользователем или Пользователь не может предоставить Провайдеру необходимую информацию или документацию, Поставщику может потребоваться установить ограничение на учетную запись Пользователя до тех пор, пока Поставщик не сможет получить эти данные. Характер ограничения всегда будет определяться индивидуально в отношении каждой Учетной записи, но может привести к приостановке учетной записи пользователя или закрытию счета и / или сообщению информации о пользователе соответствующему регулирующему органу ( в том числе службам по наблюдению за преступлениями / отчетным органам на любой территории) без какого-либо дополнительного уведомления Пользователя.
  • Поставщик сможет предоставить Пользователю любую дополнительную информацию, которую Пользователь требует, связавшись с членом команды ЗСК по адресу https://telegram.im/magnitslotcom